【天天时快讯】当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688039        证券简称：当虹科技         公告编号：2023-016

                杭州当虹科技股份有限公司

(资料图片)

              第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于

西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事方芳女士、罗莹莹女士及独立

董事陈彬先生、郭利刚先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本

次会议。本次董事会由董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文

件的有关规定，形成的决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的议

案》

     经审议，鉴于《杭州当虹科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中确定的 1 名拟激励对象

被取消激励对象资格，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对公

司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励

计划授予人数由 54 人调整为 53 人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对

象，本激励计划的授予总量保持不变。

   本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计

划》规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年

第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。公司董事谭亚

参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭

州当虹科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》

（公告编号：2023-014）

   （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

   经审议，公司 2023 年第一次临时股东大会已批准实施公司 2023 年限制性股票

激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大

会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以

本次董事会召开日即 2023 年 3 月 27 日为授予日，向包括公司董事、副总经理、董

事会秘书谭亚、公司财务总监刘潜在内共计 53 名激励对象授予 187.9261 万股第二类

限制性股票，授予价格为 25.00 元/股。

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。公司董事谭亚

参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭

州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

   特此公告。

                             杭州当虹科技股份有限公司董事会

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