环球热议:西子洁能(002534):第五届董事会第三十九次临时会议决议

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－003 债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次临时会议通知于 2023年 1月 6日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年 1月 11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于竞价受让赫普能源环境科技股份有限公司10%股权的议案》 2022年 12月 30日，赫普能源环境科技股份有限公司的股东北京亦庄国际投资发展有限公司将其持有的赫普能源 10%的股权，以 13,600万元的挂牌底价，通过北京产权交易所公开挂牌转让。公司拟以自筹资金出资 13,600万元参与本次竞价交易，如本次交易顺利达成，公司预计将持有赫普能源 25.2%股权。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在 2023年 1月 12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于竞价受让赫普能源环境科技股份有限公司 10%股权的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第三十九次临时会议决议；

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年一月十二日

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